Somos una firma de consultoría especializada en COMPLIANCE, ofrecemos servicios de Oficial de cumplimiento, implementación de SARLAFT, SAGRILAFT Y PTEE, consultoría en Gobierno Corporativo, Gestión del riesgo empresarial y Auditoría externa e interna.
Contamos con un equipo profesional competente, con amplia experiencia y conocimientos en temas de cumplimiento normativo, riesgos, gobernanza y control.
Nuestros Servicios
Implementación de SARLAFT, SAGRILAFT y/o PTEE
Realizamos la Implementación de SARLAFT, SAGRILAFT y/o PTEE en su empresa, que le permita cumplir con las regulaciones impartidas por las entidades de control y vigilancia y minimizar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), así como, de corrupción y soborno trasnacional (C/ST).
Oficial de cumplimiento
Ofrecemos el servicio de oficial de cumplimiento tercerizado, principal o suplente, desempeñado por personal experto e idóneo en la ejecución de las funciones establecidas por la norma.
Realizamos todas las funciones establecidas por la Superintendencia correspondiente.
Gobierno corporativo
Realizamos el diagnóstico e implementación del Gobierno Corporativo, basado en la revisión de siete componentes clave, contribuyendo a minimizar riesgos legales, financieros y fomentando un ambiente propicio para la innovación, la eficiencia operativa y el desarrollo de estrategias a largo plazo.
Gestión de riesgo empresarial
Realizamos implementación del Sistema de Gestión de Riesgos, basado en la metodología ISO 31000 y COSO ERM, conectando la estrategia y objetivos del negocio a los riesgos, con el objetivo de mejorar el desempeño de la empresa.
Otros servicios de auditoría
Desarrollamos auditorías internas o externas a medida de los requerimientos de la empresa, que le permita obtener una opinión independiente de los procesos, control interno, tratamiento de datos, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE o de la razonabilidad de las cifras financieras.
¿Por qué trabajar con Kriteria Consultoría?
EXPERIENCIA
Contamos con un equipo de profesionales con más de 18 años de experiencia, acompañando y asesorando empresas con alto nivel de complejidad. Estamos preparados para resolver situaciones en donde su empresa necesita un experto eficiente y confiable.
RIGUROSIDAD
Para nosotros es fundamental el cumplimiento normativo, base de los conceptos que trabajamos en cada servicio prestado a nuestros clientes. Todos nuestros proyectos son revisados con rigurosidad antes de ser entregados.
RESULTADOS
Nuestro trabajo se enfoca en obtener los mejores resultados para nuestros clientes, cumpliendo en tiempo, calidad y servicio. Para Kriteria la manera en la que se hacen las cosas debe ir en coherencia con nuestros valores.
PASIÓN
No tendría sentido acompañar a las empresas en estos temas si no fuera porque nos gusta esta labor. Cada uno tiene un rol en esta sociedad y el nuestro es este.
SABEMOS ESCUCHAR
Nos gusta escuchar al cliente, observarlo y entenderlo. Pensamos que solo a través de esta manera podremos ofrecerle un mejor servicio que se adapte a su realidad y requerimientos.
CALIDAD
Nuestros servicios son prestados con la mayor atención y calidad, generando valor agregado a los clientes, cumpliendo con sus expectativas y requerimientos, sin dejar de lado, las reglamentaciones impuestas por las entidades de control y vigilancia.
Algunos de nuestros Clientes:
¿Requiere una asesoría personalizada?
Centro Empresarial Arrecife Avenida calle 26 #69D – 91 Torre 2 Oficina 407
Bogotá D.C., Colombia
¡Hablemos y revisemos si somos la consultoría que usted requiere!
Desarrollado por Kriteria Consultoría Gerencial 2025