Auditoría Externa
Auditoría de Sistemas de gestión de Riesgos
Prestamos el servicio de auditoría independiente de los sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, con el propósito de evaluar su cumplimiento, diseño, implementación, funcionamiento y efectividad, de acuerdo con el marco regulatorio aplicable.
Realizamos auditorías de:
- Sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST
- SARLAFT, PTEE y demás sistemas aplicables según el sector .
- Tratamiento de datos personales
- Evaluación del diseño, implementación y funcionamiento de los sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST. Revisión del cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias aplicables mediante la aplicación de un check list de verificación.
- Identificación de brechas y oportunidades de mejora.
- Recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas y su gestión de riesgos.
El servicio de auditoría incluye lo siguiente
- Identificación de brechas y oportunidades de mejora. Fortalecimiento de los controles y sistemas de gestión de riesgos. Mejora en la gestión y toma de decisiones
- Cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias
- Gestión oportuna de los riesgos de LA/FT/FP y C/ST
Beneficios de realizar una auditoría con KRITERIA CONSULTORIA
Agendemos una cita para revisar el servicio de auditoría que Kriteria Consultoría puede realizar para su empresa.
Calle 106 # 56 – 62 – Oficina 412
Bogotá D.C., Colombia
¡Hablemos y revisemos si somos la consultoría que usted requiere!
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