Oficial de Cumplimiento Tercerizado
En KRITERIA CONSULTORÍA prestamos el servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado, para promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Riesgos de LA/FT/FP y C/ST
Oficial de cumplimiento tercerizado
El Oficial de Cumplimiento es el responsable de promover, desarrollar, verificar y velar por el cumplimiento de los Sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, así como de informar al Representante Legal, Junta Directiva y entidades de control y vigilancia sobre las situaciones y operaciones que correspondan, de acuerdo con el marco regulatorio aplicable a cada sector.
Nuestro servicio de Oficial de cumplimiento comprende:
- Diagnóstico y plan de trabajo anual
- Revisión, corrección y actualización de los sistemas.
- Revisión de matriz y metodología de gestión de riesgos.
- Reportes ante entidades de control y vigilancia
- Seguimiento y monitoreo de los Sistemas.
- Las funciones estipuladas por la regulación aplicable.
El Oficial de cumplimiento debe contar con idoneidad y experiencia en gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, así como contribuir a la construcción y fortalecimiento de una cultura de cumplimiento en la organización.
Si se encuentra interesado en nuestros servicios de Oficial de cumplimiento y/o implementación de sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, consulte con nuestro equipo.
Calle 106 # 56 – 62 – Oficina 412
Bogotá D.C., Colombia
¡Hablemos y revisemos si somos la consultoría que usted requiere!
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