IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FP Y C/ST, SARLAFT, PTEE
KRITERIA CONSULTORIA pone a su disposición profesionales expertos en el diseño, implementación y actualización de sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, de acuerdo con las disposiciones legales y regulatorias aplicables a cada sector, incluyendo SARLAFT, PTEE y el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST.
Importancia de la implementación de sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST
Los sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST permiten a las empresas identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y el soborno transnacional, de acuerdo con las disposiciones legales y regulatorias aplicables a cada sector.
Se refiere a los sistemas que deben implementar las empresas para prevenir, controlar y gestionar los riesgos de de LA/FT/FPADM y C/ST, de acuerdo con las disposiciones la Superintendencia que vigila el sector al que pertenece la organización.
Realizamos la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia y el marco regulatorio aplicable al sector, orientado a identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de C/ST – Corrupción y de Soborno Transnacional que pueda afectar a la Empresa.
Nuestro servicio de implementación comprende:
- Conocimiento y diagnóstico inicial de la empresa.
- Diseño e implementación del Sistema.
- Desarrollo de los Manuales, políticas, procedimientos y formatos.
- Establecimiento de procedimientos de debida diligencia.
- Diseño de herramientas para el análisis, valoración y gestión de riesgos.
- Matriz de riesgos y mapa de calor
- Capacitación y divulgación de las políticas, manuales y procedimientos.
Nuestro servicio de actualización comprende:
- Revisión de Manuales, políticas, procedimientos y formatos.
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia.
- Revisión de matriz y procedimiento de gestión de riesgos.
- Plan de acción para el cierre de brechas.
- Corrección y actualización de documentos.
- Informe ante el Representante legal.
Quienes son los sectores Obligados a implementar un Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos Financiación del terrorismo:
¿Necesita fortalecer su gestión de riesgos?
Si requiere implementar, actualizar o revisar sus sistemas de gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, SARLAFT y PTEE y mantenerse al día con las obligaciones establecidas por las Entidades de control y vigilancia, KRITERIA CONSULTORIA puede ayudarle.
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