Implementación de SARLAFT, SAGRILAFT y/o PTEE
KRITERIA CONSULTORIA GERENCIAL pone a su disposición profesionales expertos en el diseño, implementación y mantenimiento de SARLAFT / SAGRILAFT Y/O PTEE para cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Importancia de la Implementación de SARLAFT, SAGRILAFT y/o PTEE
SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva). Se define como el sistema de gestión establecido por la Superintendencia, que proporciona estándares para que sus entidades vigiladas diseñen e implementen medidas preventivas de autocontrol.
Se refiere a los sistemas que deben implementar las empresas para controlar y gestionar los riesgos de LA/FT/FPADM – Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de acuerdo con los términos y disposiciones que ordene la Superintendencia que vigila al sector al que pertenece la organización. Consulte nuestro artículo: Guía Completa de los Sistemas SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y SIPLA para revisar qué sistema debe implementar.
Realizamos la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial “PTEE” establecido por la Supersociedades, el cual busca identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de C/ST – Corrupción y de Soborno Transnacional que pueda afectar a la Empresa.
Nuestro servicio de implementación comprende:
- Conocimiento y diagnóstico inicial de la empresa.
- Diseño e implementación del Sistema de SAGRILAFT y/o PTEE.
- Desarrollo de los Manuales, políticas, procedimientos y formatos.
- Establecimiento de procedimientos de debida diligencia.
- Diseño de herramientas para el análisis, valoración y gestión de riesgos.
- Matriz de riesgos y mapa de calor.
- Capacitación y divulgación de las políticas, manuales y procedimientos.
Nuestro servicio de mantenimiento comprende:
- Revisión de Manuales, políticas, procedimientos y formatos.
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia.
- Revisión de matriz y procedimiento de gestión de riesgos.
- Plan de acción para el cierre de brechas.
- Corrección y actualización de documentos.
- Informe ante el Representante legal.
Quienes son los sectores Obligados a implementar un Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos Financiación del terrorismo: Consulte nuestro artículo: Guía Completa de los Sistemas SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y SIPLA para revisar qué sistema debe implementar.
Si requiere implementar, mantener o revisar los sistemas de SARLAFT / SAGRILAFT y PTEE y estar al día con las obligaciones dispuestas por las Entidades de control y vigilancia, KRITERIA CONSULTORÍA puede ayudarle
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