Oficial de Cumplimiento Tercerizado
En KRITERIA CONSULTORÍA GERENCIAL te acompañamos como Oficial de Cumplimiento Tercerizado, a promover, desarrollar y velar por el cumplimiento del SARLAFT, SAGRILAFT Y PTEE
Oficial de cumplimiento tercerizado
El Oficial de Cumplimiento es el responsable del diseño e implementación de los Sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, informar al Representante Legal, Junta Directiva y entes regulatorios sobre cualquier operación que esté por fuera del giro normal del negocio en materia de Lavado de activos, financiación del terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como en corrupción y soborno trasnacional.
Nuestro servicio de Oficial de cumplimiento comprende:
- Diagnóstico y plan de trabajo anual
- Revisión, corrección y actualización de los sistemas.
- Revisión de matriz y procedimiento de gestión de riesgos.
- Reportes ante entidades de control y vigilancia
- Seguimiento y monitoreo de los Sistemas.
- Las funciones estipuladas por la Superintendencia
El Oficial de cumplimiento debe ser una persona con idoneidad y experiencia en gestión de riesgos, manuales, políticas, procedimientos de SAGRILAFT y PTEE.
Por las Supersociedades:
SAGRILAFT: Empresas con ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 SMLMV con corte al 31 de diciembre del año anterior.
PTEE: Transacciones internacionales con corte al 31 de diciembre del año anterior >/ = a 100 SMMLV, Ingresos o activos >/= 30.000 SMMLV
Otras Superintendencias:
Consulte nuestro artículo: Guía Completa de los Sistemas SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y SIPLA para revisar si está obligado a tener Oficial de Cumplimiento.
¿Quiénes son los obligados?
Por la Supersalud:
Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo, subsidiado y régimen especial y de excepción, entidades adaptadas al sistema, empresas de medicina prepagada (EMP), servicios de ambulancia prepagada (SAP), generadores y recaudadores de recursos, prestadores de servicios de salud.
Si se encuentra interesado en nuestros servicios de Oficial de cumplimiento y/o implementación de SARLAFT, SAGRILAFT Y PTEE, consulte con nuestro equipo
Centro Empresarial Arrecife Avenida calle 26 #69D – 91 Torre 2 Oficina 407
Bogotá D.C., Colombia
¡Hablemos y revisemos si somos la consultoría que usted requiere!
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